İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında devre mülk sahiplerini hedef alan organize bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şüphelilerin, mağdurların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirdikleri, ardından yabancı uyruklu şahıslar adına çıkartılmış hatlar üzerinden iletişime geçtikleri belirlendi.

LÜKS OTELLERDE SAHTE TOPLANTILAR

Kendilerini çeşitli şirketlerin temsilcisi gibi tanıtan çete üyeleri, mağdurlarla güven vermek amacıyla lüks otel lobilerinde, toplantı salonlarında, iş merkezlerinde ve kiraladıkları ofislerde görüşmeler gerçekleştirdi. Yüksek kâr vaadiyle kandırılan vatandaşların banka bilgileri bu görüşmeler sırasında ele geçirildi. Dolandırıcılar, mağdurların bilgisi dışında bankalardan kredi çekerek bu paraları kendi şirket hesaplarına aktardı.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemede, dolandırıcıların kurduğu gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin aslında faal olmayan, yalnızca para transferi amacıyla kurulmuş paravan şirketler olduğu ortaya çıktı. Bu yöntemle vatandaşlardan habersiz şekilde çekilen kredilerle toplamda 100 milyon TL tutarında dolandırıcılık gerçekleştirildi.

OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda mağdurlara ait kişisel veriler, çok sayıda dijital materyal, 10 bin dolar nakit para ve bir miktar altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda 25 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 25 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.